A PF (Polícia Federal) deflagou, nesta quinta-feira (3), uma operação em Bagé, no Rio Grande do Sul. A ação cumpridos mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Além disso, as investigações identificaram que o esquema era sediado em Florianópolis.
Uma operação da Polícia Federal, deflagrada nesta quinta-feira (3), apreendeu R$ 21 milhões e identificou esquema sediado em Florianópolis. – Foto: Polícia Federal/ReproduçãoSegundo a PF, foram feitos o sequestro de veículos e bloqueio de R$ 21 milhões. O foco da operação Nummularius é combater crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, associação criminosa e lavagem de capitais.
No total, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis, Dionísio Cerqueira, Barracão/PR, Valinhos/SP e São Paulo/SP.
Foram ainda embargados e apreendidos veículos dos investigados e de empresas envolvidas no esquema, além do bloqueio judicial de valores e ativos no valor de R$ 21 milhões.
No total, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Florianópolis, Dionísio Cerqueira, Barracão/PR, Valinhos/SP e São Paulo/SP. – Vídeo: Polícia Federal/Reprodução
Entenda operação que deflagrou esquema sediado em Florianópolis: f3u65
A investigação foi iniciada após a prisão em flagrante de um homem, no dia 20 de janeiro de 2023, o qual transportava dinheiro em espécie, em moeda estrangeira, escondido no forro da porta do carro que conduzia.
Segundo informou a PF, a investigação demonstrou que os valores em questão seriam evadidos do Brasil por meio da fronteira sul na cidade de Santana do Livramento/RS.
Após investigações, foi possível identificar o esquema de câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de capitais era sediado em Florianópolis. O esquema abrange outras cidades de Santa Catarina, do Paraná e São Paulo.
Os investigados usaram várias pessoas e empresas para encobrir as atividades ilegais. Eles criaram empresas de câmbio que nunca tiveram autorização do Banco Central.
A Polícia Federal detalhou que essas contas bancárias eram utilizadas para movimentar dinheiro obtido por meio de crimes como tráfico de drogas, corrupção e contrabando.
As investigações prosseguem para identificar outros participantes do esquema criminoso e dos beneficiários diretos da evasão e da lavagem operadas pelos investigados nessa etapa inicial.
